175月

河南安彩高科股份有限公司第三届董事会第九次会议决议暨召开2007年第二次临时股东大会的公告_焦点透视_新浪财经

  `可让证券信号:600207市场占有率缩写:ST存在号码:临2007-55

  河南安彩高科股票股票有限公司

  活动着的条款第三届董事会第九次汇合点的分辨率

  暨传唤2007年其次次暂时同伙大会的公报

  董事会和公司的主宰分子保证人A的现实性。、准确与完整无缺的性,公报的虚伪记载、给错误的劝告性国务的或标志思念和共同责。

  2007年12月河南彩高科技股票股票有限公司 10,在四届汇合点上传唤了第三届董事会第九次汇合点。。汇合点应接合处9位董事。,实践接合处7,孤独董事陈舜星医疗容易缺少列席汇合点。,董事会主席赵文明医疗容易付托董事贾医疗容易供职董事。,该公司的掌管和其余的高管列席汇合点。,汇合点由董事会主席杨峰医疗容易掌管。,汇合点的传唤契合公司或企业正规军。。汇合点论述经过了后面的求婚:

  一、活动着的条款供给物食宿董家臣医疗容易为公司孤独董事报考者的求婚

  由于陈舜星医疗容易请求辞去孤独董事,董事会供给物食宿董家臣医疗容易为新的孤独董事报考者,送交同伙大会论述。

  开票创造:8票,8票,0票维持,0弃权。

  二、广告典赠资产及其相干市

  维持公司的开展,公司最好者大同伙河南使充满大量股票有限公司向公司无偿恩惠比与公司事情相互相干的资产,包孕15%的液晶LCD股票有限公司的指示本钱。和一群贵金属动产,这比资产合计10000元。。董事会开端供职该公司将存在该专业的赋予资产。。

  这次受赠资产总计遂愿公司新近一期经审计净资产不受稍微限度局限的5%祖先事项,这次市将送交同伙大会论述。。

  这项法案触及相互相干市。,副委员长杨峰医疗容易、何泉红医疗容易、王朝胜医疗容易戒开票。,列席汇合点的其余的非相互相干董事有由舆论决定。。

  开票创造:5票,5票,0票维持,0弃权。

  三、活动着的条款2年度传唤其次次暂时同伙大会的建议

  董事会建议于2007年12月28日传唤2007年其次次暂时同伙大会,论述《活动着的条款提议董家臣医疗容易为公司孤独董事的求婚》和《广告典赠资产及其相干市》。

  开票创造:8票,8票,0票维持,0弃权。

  传唤2007年其次次暂时同伙大会的独某个事项预告如次:

  一、检阅汇合点基本通信:

  1、检阅工夫:2007年12月28日(星期五)午前10点。;

  2、检阅放置:河南省姓市中原路南部四个汇合点室;

  3、检阅人:河南股票有限董事会;

  4、检阅方式:现场开票。

  二、汇合点论述:

  1、活动着的条款提议董家臣医疗容易为公司孤独董事的求婚;

  2、广告典赠资产及其相干市。

  三、列席汇合点:

  1、公司董事、监事和高级应付人员;

  2、2007年12月24日(周一)15点市完毕时,柴纳可让证券签到结算股票有限公司签到同伙,Ltd;

  3、契合资历2的同伙。

  四、汇合点签到事项:

  具有列席汇合点的个别的同伙持个人身份证、同伙流言蜚语卡及其余的权利检定;法度个人特征同意人的授权证明书、同伙流言蜚语卡、身份证和营业执照硬拷贝(标志);同意个别的身份证的同伙代理人、授权人同伙流言蜚语卡及授权付托书,行过用字母标明或传真传输方式于2007年12月26日和27日(午前8:30-11:30;午后2:30-4:30)用手操作汇合点签到记录例行顺序。我们家公司不接收听筒指示。。

  五、其余的事项

  1、触摸引起:

  地址:河南彩高科技股票股票有限公司可让证券部(邮递区号):455000);

  听筒:(0372)3932916转2533 ;

  传真传输:(0372)3938035;

  2、向大会同伙的经过、住宿费自理。

  本公报。

  河南股票有限董事会

  12月13日,二,七

  附件一:付托书的硬拷贝或硬拷贝无效。

  兹授权医疗容易(举止文雅且有教养的女子)代表本公司(个别的)列席河南股票股票有限公司2007年其次次暂时同伙大会,代表行使由舆论决定。

  付托人(署名或盖印):客户明显编号:

  首要同伙报账:付托人同意股数:

  受托者(署名或盖印):受托者的身份证号码:

  付托日期:

  付托政权:

  附件二:董家臣医疗容易简历

  董家臣,出生于1947,工业财务状况学术部门布道,Renmin Universi,香港吐艳综合性大学工商应付硕士。河南省体育改造使服役原委员长、助手巡视员,对柴纳可让正规军的河南证监局副处长,他应该河南人文科学联合会的分子。、河南财务状况大量协会副秘书长。2007年8月归休。

  附件三:孤独董事供给物食宿当播音员书

  供给物食宿人河南股票有限董事会现就供给物食宿董家臣医疗容易为河南股票股票有限公司第三届董事会孤独董事报考者颁发外面的当播音员,被供给物食宿人与河南股票股票有限公司经过不存在稍微心情被供给物食宿人孤独性的相干,独某个当播音员如次:

  供给物食宿者完整无缺的被供给物食宿人听说。、学历、技术职称、独某个任务经验、主宰的兼任任务以及其他晚年的,被供给物食宿人已写开端供职充当河南股票股票有限公司第三届董事会孤独董事报考者(附:孤独董事报考者宣言,被供给物食宿人被供给物食宿为报考者:

  一、基础法度、行政规章及其余的公司或企业正规军,具有供职股票上市的公司董事资历的资历;

  二、持续Limi《河南规约》正规军的维修条目;

  三、具有柴纳证监会《活动着的条款在股票上市的公司不漏水孤独董事规定的引路异议》所需求的孤独性:

  1、被供给物食宿人及其直系亲属、首要社会相干不在场的河南股票股票有限公司及其;

  2、被供给物食宿人及其直系亲属不率直的或间接得来的,它故障股票上市的公司的流行音乐十大畅销唱片同伙。;

  3、被供给物食宿人及其直系亲属不在场的率直的或间接得来的同意该股票上市的公司已发行股票5%祖先事项的同伙单位供职,他们也缺少为股票上市的公司的前五名同伙维修。;

  4、被供给物食宿者在新近一年的期间中缺少祖先的三项。;

  5、被供给物食宿人不为股票上市的公司及其附设机构供给物融资。、法度、应付会诊、有技术会诊维修的人。

  四、包孕河南股票股票有限公司,被供给物食宿为孤独董事的股票上市的公司的量子为:。

  名人上述的的话是真实的。、完整无缺的性和准确,缺少虚伪国务的或给错误的劝告性混乱。,提案人完整无缺的听说虚伪国务的的胜利。。

  供给物食宿人:河南股票有限董事会

  2007年12月9日在河南姓

  附件四:孤独董事报考者当播音员

  当播音员人董家臣,作为河南股票股票有限公司的孤独董事,现外面的当播音员个人与河南股票股票有限公司经过在个人供职该公司孤独董事打拍子保证人不存在稍微心情个人孤独性的相干,独某个当播音员如次:

  一、我和我的直系亲属、首要社会相干不在场的公司或其附设业务中。;

  二、我和我的直系亲属缺少率直的或间接得来的同意该公司已发行股票的1%或1%祖先事项;

  三、我和我的直系亲属故障该公司流行音乐十大畅销唱片同伙;

  四、我和我的直系亲属不在场的率直的或间接得来的同意该公司已发行股票5%或5%祖先事项的同伙单位供职;

  五、我和我的直系亲属不在场的该公司前五名同伙单位供职;

  六、新近一年的期间我缺少列出前五项。;

  七、我缺少为公司或其附设业务供给物资产。、法度、应付会诊、技术会诊及其余的维修;

  八、我缺少从股票上市的公司和它的M存在更多的通信。、未阐明的其余的权利;

  九、我契合《公司条例》正规军的资历。。

  再者,包孕河南股票股票有限公司,我同样一个人孤独董事。股票上市的公司量子不再。

  我完整无缺的对某人找岔子孤独董事的职责或工作。,确保声明为真、完整无缺的性和准确,缺少虚伪国务的或给错误的劝告性混乱。,个人完整无缺的清楚的做出虚伪当播音员能够事业的胜利。上海可让证券市所可以鉴定其资历和孤独性。。讲公司的孤独董事。,持续柴纳证监会发表的规章规定、正规军、上海可让证券市所事情正规军的预告和需求,接收上海可让证券市所的接管,确保有十足的工夫和生气来负担义务或工作,作出孤独的断定,不受公司首要同伙的限度局限、实践把持人或许其余的单位或许个别的的心情。

  当播音员人: 董家臣

  2007年12月9日在郑州

  可让证券信号:600207市场占有率缩写:ST存在号码:临2007-56

  河南股票股票有限公司

  指派资产及相互相干市公报

  公司和董事会全体分子保证人A的现实性。、准确与完整无缺的性,公报的虚伪记载、给错误的劝告性国务的或标志思念和共同责。

  主要成分情绪:

  1、河南使充满大量股票有限公司(公司最好者大同伙河南省扩展使充满总公司 总公司工商签到后改名)向公司无偿恩惠比与公司事情相互相干的资产,包孕15%的液晶LCD股票有限公司的指示本钱。和一群贵金属动产。

  2、此项市是相干市。,副委员长杨峰医疗容易、何泉红医疗容易、王朝胜医疗容易在第三届董事会第九次汇合点上戒开票。;

  3、这笔市可以缩减公司的费。,放针公司权利,使跌价资产义务率,下跌资产块,为公司的久远开展。

  4、公司典赠资产必需经同伙大会认可。,河南使充满大量收费馈赠的资产必需由A授权。。

  5、眼前安彩液晶显示件有限责公司液晶有创造力的基板规划仍做商事和技术办理阶段,还没有动身扩展,即使开端破土尚无把握、不决定的事物。。

  一、典赠资产及其相干市追究综述

  河南股票股票有限公司(以下省略“公司”或“安彩高科”)于2007年12月10日与河南使充满大量股票有限公司(以下省略“河南使充满大量”)签字了活动着的条款这次资产恩惠的《资产恩惠合同书》(以下省略“《合同书》”)。河南使充满大量向公司无偿恩惠安彩液晶显示件有限责公司(以下省略“安彩液晶公司”)指示本钱的15%股权和一群贵金属动产。

  河南使充满大量是公司最好者大同伙河南省扩展使充满总公司 总公司吸取合其次大同伙河南省财务状况技术开发公司而不漏水的。河南市扩展使充满公司主体资历,改名为河南使充满大量股票有限公司,眼前同意公司市场占有率%,公司最好者大同伙,眼前的资产行动方式相干市。。

  公司于2007年12月10日传唤董事会论述这次市事项。此项市是相干市。,比照《上海可让证券市所市场占有率上市正规军》的正规军,副委员长杨峰医疗容易、何泉红医疗容易、王朝胜医疗容易戒开票。,列席汇合点的非相互相干董事划一开票经过。。

  本着合同书,河南使充满大量典赠的资产总计为10000猛然弓背跃起。,遂愿本公司新近一期经审计净资产不受稍微限度局限的5%祖先事项,典赠资产将送交同伙大会论述。,在相干市中有厉害相干的厉害相干方将授予。

  二、相干方绍介

  河南使充满大量股票有限公司的基本条款如次::

  指示地址:郑州金水区观音屯区憎恶大厦

  通讯地址:郑州农耕路41号使充满大厦22层

  公司典型:有限责公司(全资)

  法定代理人:胡志勇

  业务法人营业执照签到号:河南工商业务410000100018980

  指示本钱:人民币120亿元

  经纪视野:使充满应付、扩展规划使充满、大批胜利创纪录的和破土所需机械装置、使充满规划的生料推销术(特别除外);酒店应付;物业应付;房屋租契。(祖先的视野须经认可)。,不认可不得经纪。

  三、典赠资产的基本条款及相互相干向下猛击

  1、15%的液晶LCD股票有限公司的指示本钱。

  安彩液晶公司由河南股票股票有限公司、郑州扩展使充满股票有限公司,分离为70%。、30%有助的衡量于2005年12月31日指示不漏水。2006年8月,安彩高科将同意安彩液晶公司指示本钱的15%股权让给河南安彩大量有限责公司。2007年11月,河南安彩大量有限责公司将其同意安彩液晶公司指示本钱的15%股权让给河南使充满大量。肤色液晶显示公司的基本条款如次:

  指示签到号:4100001008525

  指示本钱:6亿6000万元

  指示地址:郑州财务状况技术开发区第九通道

  经纪视野:胜利、液晶基板有创造力的及显示器件的推销术;技术维修;创造、时新电子特意有创造力的动产及时新显示技术的开展;产业使充满;进出口事情(取缔买卖或技术除外)。(祖先的视野须经认可)。,不认可不得用手操作。。

  眼前,LCD有创造力的基板规划仍做有条理的阶段。,还没有动身扩展,即使开端破土尚无把握、不决定的事物。。

  由于眼前,安彩液晶公司实收本钱总计41000万元,在监狱里,碰运气的事是2亿4100万元。,占实践支出的%;河南使充满大量使充满9900万元,占实践支出的%;郑州扩展使充满总公司 总公司使充满7000万元,占实践支出的%。

  本着亚太会计师事务主宰限公司的查帐流言蜚语(亚会审字[2007]80号),由于2007年10月31日,肤色LCD公司资产总计10000猛然弓背跃起,净资产一万元,无银行投资,资产无抵押权外授权,缺少表面接纳。2007的1-10个月的红利是一万元。,形成费的首要原因是启动费,包孕在一般的费中。,本慎重的性信条,借款容易的坏账预备为6000万元,祖先事项两项属于非惯常事项。

  2、贵金属动产

  该批贵金属动产是率直的修饰的高熔点棒。、材datum的复数碗等,以铂尽、两种贵金属制铑粉,一种用于低温有创造力的Aquarius水瓶座的状况和搅拌器,它是依法处决有创造力的外壳的必要的容易。。由于它是由贵金属制成的,如下,它的机能是波动的。,不容易走慢。

  基础2003年1月1日河南姓肤色显像管玻壳股票有限公司(以下省略“安玻公司”)与河南安飞电子有创造力的股票有限公司所(以下省略“安飞公司”)订约的贵金属动产租契合同书,该公司已向河南租用了87件贵金属动产。,租契截止期限为20年。。,年录用一万元。。2007年10月,一家有创造力的公司将81的贵金属动产让给河南,河南使充满大量扣留81种贵金属的主宰权。。眼前,81贵金属动产仍由公司租契。,这81块昂贵金属用无线电波发送了高中。,基础祖先租契合同书,录用每年可挣10000猛然弓背跃起。。安飞公司为公司原实践把持同伙河南安彩大量有限责公司有助的建立的重大有益分店,我们家公司缺少相干。,本公司首要搞肤色有创造力的外壳创造。

  四、合同书的首要内容

  基础合同书,河南使充满大量向安彩高科无偿恩惠安彩液晶公司指示本钱的15%股权和贵金属动产,缺少必要开支稍微敲钟。典赠资产的价钱是本着费用O决定的。。

  合同书在单方被盖印后失效。。

  合同书下的资产,董事会应接收是人美国COMPAQ电脑公司公司的典赠。、同伙大会认可,河南使充满大量的收费馈赠行动须经认可。。

  五、开价策略性与比照

  本着亚太会计师事务主宰限公司的查帐流言蜚语(亚会审字[2007]80号),由于2007年10月31日,肤色LCD公司资产总计10000猛然弓背跃起,净资产一万元。基础河南亚太资产评价公司的评价流言蜚语。,公司资产评价方式是重新安放或安置本钱法。,2007年10月31日评价参考日,LC气体水晶公司净资产一万元,评价后的净资产一万元,费用百万元,首要为势力范围行使用益权费用百一万元(势力范围行使用益权证半路中)。按本钱衡量由受话人付费的,河南使充满大量同意安彩液晶公司指示本钱15%股权的提供纸张值为万元,评价值为一万元

  基础河南亚太资产评价公司的评价流言蜚语。,贵金属动产评价方式——本钱法,2007年10月31日评价参考日,贵金属动产费用一万元,评价值为一万元,费用百万元,这首要是由于贵金属的价钱正下跌。。

  本慎重的性信条,河南使充满大量本着资产提供纸张值万元(在水下资产评价费用)作为祖先的两项恩惠资产的价钱。

  六、孤独董事的异议

  张赫希医疗容易,该公司的孤独董事、袁文成医疗容易提早开端供职了这笔市。,开端供职将市行动送交董事会。

  张赫希医疗容易,该公司的孤独董事、袁文成医疗容易就这项市颁发了以下孤独评论:超越一半的的非相互相干董事列席了董事会汇合点。,董事会开票中避免相互相干董事的根究,一半的无干董事认可,契合公司条例、《可让证券法》、市场占有率上市正规军及其余的相互相干法度、法规的正规军,决议顺序墨守法规;相干市的开价信条是有理的。,评价胜利平衡法的;这种相干市是大同伙的有助的行动。,缩减公司费,放针公司权利,不存在令委屈其余的同伙有益的境地。

  七、市的动机及其对公司的心情

  维持公司的开展,河南使充满大量典赠比与公司事情公司或企业的资产,这笔市可以缩减公司的费。,放针公司权利,使跌价资产义务率,下跌资产块,为公司的久远开展。

  基础合同书,公司可以经过典赠资产抵达10000元的支出。。

  八、备查提供纸张

  1、河南股票股票有限公司活动着的条款第三届董事会第九次汇合点的分辨率;

  2、孤独董事的异议;

  3、相干市中孤独董事的优先于承担;

  4、高新技术与河南使充满方签字的资产典赠合同书;

  5、肤色液晶显示容易股票有限公司查帐流言蜚语(2007)80;

  6、安彩液晶显示件有限责公司资产评价流言蜚语书(亚评报字[2007]71号);

  7、贵金属动产资产评价流言蜚语书(亚评报字[2007]63号);

  河南股票有限董事会

  12月13日,二,七

  附件

  活动着的条款河南股票股票有限公司受赠资产的专项阐明

  我们家接收河南股票股票有限公司(以下省略“安彩高科)的付托,对安彩高科受赠河南使充满大量股票有限公司(以下省略“河南使充满大量”)同意的安彩液晶显示件有限责公司(以下省略“安彩液晶公司”)指示本钱的15%股权和81件贵金属动产举行专项阐明。真实、祖先的资产的完整无缺的通信是河南的责。,我们家的责是对祖先的资产作出独某个的评论。。

  安彩高科于2007年12月10日与河南使充满大量签字了资产恩惠的《资产恩惠合同书》(以下省略“《合同书》”)。河南使充满大量向公司无偿恩惠安彩液晶显示件有限责公司(以下省略“安彩液晶公司”)指示本钱的15%股权和一群贵金属动产。

  一、该公司指示本钱的15%股权。

  (一) 肤色液晶显示公司的财务状况:

  如10月3日公司审计决算表所传达的,革囊资产35,万元,固定资产、破土一万元,无形资产1,万元,总资产37,万元;义务百万元;权利41,万元,未分配红利- 3,万元,净资产37,万元,1-10月2007的红利是-3。,万元。安彩液晶公司无银行投资、资产无抵押权外授权,缺少表面接纳。

  2007费的首要原因是1~10。:1、基础《业务会计标准第38号—最初的担当管理人业务会计标准》及其使用目录的正规军,实行的最好者天将使转移给持续存在应付人员。;2、由于2007年10月31日的借款留存下的为6。,万元,是河北增长容易的液晶胜利线。。LCD规划正做商事和技术办理的阶段。,还没有动身扩展,这笔钱的叫进来是无把握、不决定的事物的。,本慎重的性信条,50%的坏账预备好了。。

  本着亚太(大量)会计师事务主宰限公司的查帐流言蜚语(亚会审字[2007]80号),由于2007年10月31日,LC公司净资产37,万元。基础河南亚太资产评价公司的评价流言蜚语。,公司资产评价方式是重新安放或安置本钱法。,2007年10月31日评价参考日,LCD公司评价后的净资产为39,万元,欣赏2,万元,欣赏权首要用于势力范围行使用益权2,一万元(势力范围行使用益权证半路中)。按本钱衡量由受话人付费的,河南使充满大量同意安彩液晶公司指示本钱15%股权的提供纸张值为9,万元,评费用为9,万元。

  (二)安彩高科受赠安彩液晶公司指示本钱的15%股权的心情

  该公司指示本钱的15%股权。后,公司指示本钱的55%将反倒70%,它不熟练的心情公司的把持和流言蜚语合。。

  安彩液晶公司的办费一次数量现期应付费和增长学分大额计提坏账预备形成了2007年1-10月的遗失,祖先事项两项属于非惯常事项。LCD规划正做商事和技术办理的阶段。,还没有动身扩展。假设液晶规划建于2008,容易原始报酬6,一万元将叫进来工程配备购置物,坏账预备将被静思。;假设LCD规划未能在2008动身扩展,15%的股票估计不熟练的放针2008的新遗失。。

  二、贵金属动产奖

  (一) 接收贵金属动产的位置:

  贵金属动产是率直的修饰的高熔点棒。、材datum的复数碗等,以铂尽、两种贵金属制铑粉,一种用于低温有创造力的Aquarius水瓶座的状况和搅拌器,它是依法处决有创造力的外壳的必要的容易。,由于它是由贵金属制成的,如下,它的机能是波动的。,不容易走慢。

  基础河南亚太资产评价公司的评价流言蜚语。,贵金属动产评价方式——本钱法,2007年10月31日评价参考日,贵金属动产的费用为11。,万元,评费用为12,万元,费用百万元,这首要是由于贵金属的价钱正下跌。。

  (二)贵金属动产奖的心情

  基础2003年1月1日河南姓肤色显像管玻壳股票有限公司(以下省略“安玻公司”)与河南安飞电子有创造力的股票有限公司所(以下省略“安飞公司”)订约的贵金属动产租契合同书,该公司已向河南租用了87件贵金属动产。,租契截止期限为20年。。,年录用一万元。。2007年10月,一家有创造力的公司将81的贵金属动产让给河南,河南使充满大量扣留81种贵金属的主宰权。。基础契约法的公司或企业正规军,眼前,81贵金属动产仍由公司租契。,这81块昂贵金属用无线电波发送了高中。,基础祖先租契合同书,录用每年可挣10000猛然弓背跃起。。

  我们家曾经核准了高科技和河南通信网供给物的主宰通信。,在主宰首要方向都缺少显示证据不划一之处。。为了更合适的地理解安彩高科受赠河南使充满大量同意的安彩液晶公司指示本钱15%股权和81件贵金属动产条款,请看见以下查帐流言蜚语和资产评价流言蜚语:肤色液晶显示容易股票有限公司查帐流言蜚语(2007)80;安彩液晶显示件有限责公司资产评价流言蜚语书(亚评报字[2007]71号);贵金属动产资产评价流言蜚语书(亚评报字[2007]63号)。

  亚太(大量)会计事务主宰限公司柴纳指示会计师:李吉杰

  柴纳郑州指示会计师:谢忠平

  12月10日,二,七

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